جنوبی
کورین واچ ڈاگ مبینہ طور پر 'غیر معمولی' غیر ملکی کرنسی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر رہے ہیں۔
3.1 بلین ڈالر کے لین دین کا تعلق کرپٹو سرمایہ کاری سے ہے جس میں رقم کا شبہ ہے۔
لانڈرنگ
کے مطابق
فنانشل ٹائمز تک، لین دین واقعہ ھوا دو سب سے بڑے میں
ملک میں تجارتی بینک: ووری بینک اور شنہان بینک۔ مالیاتی
سپروائزری سروس نے کہا کہ 4.1 ٹریلین کوریائی وون کی مالیت کی ایسی حرکتیں بھی
فروری 2021 سے کیا گیا تھا اور اس میں کرپٹو ایکسچینج اور ایک گھریلو شامل تھے۔
تجارتی کمپنی
"ہم لیں گے۔
ان بینکوں کے خلاف سخت اقدامات جو فاریکس قوانین یا ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔
جنہوں نے منی لانڈرنگ کے خلاف ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے،" FSS نے تبصرہ کیا۔
تمام کوریائی
FSS نے بینکوں سے کہا ہے کہ وہ تمام بڑے کا اندرونی جائزہ لیں۔
ممکنہ طور پر جنوری 2021 اور جون 2022 کے درمیان کی گئی کرنسی کے لین دین
اس ماہ کے آخر تک اسی طرح کے لین دین کے بارے میں مطلع کرنے کے بعد
جون میں بے قاعدہ سودے
گلوبل
حکام روایتی مالیاتی تعلقات کے درمیان تیزی سے جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔
کمپنیاں اور کرپٹو انڈسٹری اور میں نفاذ کی سرگرمیوں کو تیز کرنا
تحقیقات کے جواب میں ڈیجیٹل اثاثہ سیکٹر۔ ٹیکس آفس اور پراسیکیوٹرز
جائزے سے پائے جانے والے کسی بھی غیر معمولی لین دین کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔
فاریکس ریکارڈز پر تحقیقات
ایف ایس ایس
بھی شروع مندرجہ ذیل مقامی بینکوں کے فاریکس ریکارڈ کی تحقیقات
ووری بینک کی ایک شاخ میں مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی۔ ایسی سرگرمیاں
سیئول میں واقع برانچ میں 800 بلین ون یا 616 ملین ڈالر کا حساب لگایا
2021. ایک واحد بینک برانچ نے اوسط رقم سے 145 گنا زیادہ کام کیا۔
غیر ملکی کرنسی کی تجارت، جس سے شکوک پیدا ہوئے۔
بینک
مشتبہ ٹریڈنگ ریکارڈ کی اطلاع مالیاتی اتھارٹی کو دی جس کے بعد
اندرونی آڈٹ. جیسے ہی ایف ایس ایس کو رپورٹ موصول ہوئی، اس نے سائٹ پر کارروائی کی۔
برانچ میں تحقیقات.
جنوبی
کورین واچ ڈاگ مبینہ طور پر 'غیر معمولی' غیر ملکی کرنسی کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر رہے ہیں۔
3.1 بلین ڈالر کے لین دین کا تعلق کرپٹو سرمایہ کاری سے ہے جس میں رقم کا شبہ ہے۔
لانڈرنگ
کے مطابق
فنانشل ٹائمز تک، لین دین واقعہ ھوا دو سب سے بڑے میں
ملک میں تجارتی بینک: ووری بینک اور شنہان بینک۔ مالیاتی
سپروائزری سروس نے کہا کہ 4.1 ٹریلین کوریائی وون کی مالیت کی ایسی حرکتیں بھی
فروری 2021 سے کیا گیا تھا اور اس میں کرپٹو ایکسچینج اور ایک گھریلو شامل تھے۔
تجارتی کمپنی
"ہم لیں گے۔
ان بینکوں کے خلاف سخت اقدامات جو فاریکس قوانین یا ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔
جنہوں نے منی لانڈرنگ کے خلاف ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے،" FSS نے تبصرہ کیا۔
تمام کوریائی
FSS نے بینکوں سے کہا ہے کہ وہ تمام بڑے کا اندرونی جائزہ لیں۔
ممکنہ طور پر جنوری 2021 اور جون 2022 کے درمیان کی گئی کرنسی کے لین دین
اس ماہ کے آخر تک اسی طرح کے لین دین کے بارے میں مطلع کرنے کے بعد
جون میں بے قاعدہ سودے
گلوبل
حکام روایتی مالیاتی تعلقات کے درمیان تیزی سے جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔
کمپنیاں اور کرپٹو انڈسٹری اور میں نفاذ کی سرگرمیوں کو تیز کرنا
تحقیقات کے جواب میں ڈیجیٹل اثاثہ سیکٹر۔ ٹیکس آفس اور پراسیکیوٹرز
جائزے سے پائے جانے والے کسی بھی غیر معمولی لین دین کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔
فاریکس ریکارڈز پر تحقیقات
ایف ایس ایس
بھی شروع مندرجہ ذیل مقامی بینکوں کے فاریکس ریکارڈ کی تحقیقات
ووری بینک کی ایک شاخ میں مشتبہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی۔ ایسی سرگرمیاں
سیئول میں واقع برانچ میں 800 بلین ون یا 616 ملین ڈالر کا حساب لگایا
2021. ایک واحد بینک برانچ نے اوسط رقم سے 145 گنا زیادہ کام کیا۔
غیر ملکی کرنسی کی تجارت، جس سے شکوک پیدا ہوئے۔
بینک
مشتبہ ٹریڈنگ ریکارڈ کی اطلاع مالیاتی اتھارٹی کو دی جس کے بعد
اندرونی آڈٹ. جیسے ہی ایف ایس ایس کو رپورٹ موصول ہوئی، اس نے سائٹ پر کارروائی کی۔
برانچ میں تحقیقات.
