مالی جرائم کے خلاف جنگ ایک ابھرتا ہوا چیلنج ہے جس کے لیے ماہر علم، جدید ٹیکنالوجی اور مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
چونکہ وائٹ کالر مجرم مالی جرائم کے ارتکاب کے لیے انتھک طریقے سے اختراع کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اونچے داؤ والے کھیل میں ایک قدم کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟
جواب متوقع سے زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن سمسب جیسی کمپنیاں ان مذموم سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک کا آغاز کر رہی ہیں۔
مالی جرائم کے خلاف Fintech کا سرپرست
مالی جرائم کے خلاف جنگ میں سب سے اہم مسئلہ تعمیل کی لاگت اور ان اقدامات کی تاثیر کے درمیان توازن ہے۔
یہ سوچ کر چونکا دینے والی بات ہے کہ بینک اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں۔ امریکی ڈالر 20 ارب تعمیل کی حکومتوں پر سالانہ، پھر بھی مجرمانہ اثاثوں کا صرف ایک حصہ کامیابی سے ضبط کیا جاتا ہے۔
یہ تفاوت صرف مالیاتی تشویش نہیں ہے بلکہ ایک اہم سرخ پرچم ہے جو اس طرح کے جرائم سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ضروری علم اور مہارت میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔
روایتی اصول پر مبنی نقطہ نظر تیزی سے پرانے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مالی مجرموں کے بدلتے ہوئے ہتھکنڈوں کو اپنانے میں ناکام رہتے ہیں۔
سمسب جیسے پلیٹ فارم اس علمی خلا کو ختم کرنے میں اہم ہیں۔ Sumsub صنعت کے پیشہ ور افراد کو لین دین کی نگرانی میں جدید ترین بہترین طریقوں تک رسائی فراہم کر کے آگے رہنے کے لیے ضروری آلات سے لیس کرتا ہے۔
ایڈوانسڈ ٹرانزیکشن مانیٹرنگ ماسٹرکلاس
باخبر چوکسی کی اس اہم ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، سمسب نے متعارف کرایا ایڈوانسڈ ٹرانزیکشن مانیٹرنگ ماسٹرکلاس20 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔
یہ ماسٹرکلاس صرف ایک کورس نہیں ہے۔ یہ مالیاتی تحفظ کا ایک گہرا سفر ہے۔
ماسٹرکلاس کے اندر
ماسٹرکلاس کا نصاب نہایت احتیاط سے تیار کیا گیا ہے تاکہ شرکاء کو نظریاتی علم اور عملی مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔ یہ موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے، ہر ایک مالیاتی جرائم کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم ہے:
- لین دین کی نگرانی کے بنیادی اصول
- سرخ جھنڈوں، انتباہات، دستاویزات، اور رسک کیلیبریشن میں گہرا غوطہ لگائیں۔
- مالیاتی اداروں اور ریگولیٹرز کے درمیان تعاون
- اپنے صارف کو جانیں (KYC) اور کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس (CDD) کو درست طریقے سے لاگو کرنے کا طریقہ
- محرکات، انتباہات، تحقیقات، اور مشکوک سرگرمی کی رپورٹیں درج کرنا (SARs)
- AI اور ML: لین دین کی نگرانی کا مستقبل
سمسب کا ماسٹرکلاس ان گہرائی والے ماڈیولز کو مفت پیش کرکے روایتی تعلیم سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ شمولیت مالی جرائم کے خلاف جنگ میں زیادہ سے زیادہ پیشہ ور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے سمسب کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
کورس پیش کرتا ہے:
- لچکدار سیکھنا: کورس کی خود رفتار نوعیت شرکاء کو ان کی شرائط پر مواد کے ساتھ مشغول ہونے کی اجازت دیتی ہے، جس کی تکمیل کا اوسط وقت تین گھنٹے ہے۔
- جامع کوریج: سات ماڈیولز پر محیط یہ کورس بنیادی اصولوں سے لے کر AI سے چلنے والی جدید تحقیقاتی تکنیکوں تک ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔
- خصوصی صنعت کی بصیرت: شرکاء کو اندرونی معلومات اور وسائل تک رسائی حاصل ہو گی جو تیزی سے تیار ہوتے فنٹیک لینڈ سکیپ میں آگے رہنے کے لیے اہم ہیں۔
- کامیابی کی پہچان: شرکاء کی نئی حاصل کردہ مہارت کو ظاہر کرنے کے لیے تکمیل کا سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے گا۔
فنٹیک مہارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت
ابھرتے ہوئے فنٹیک سیکٹر میں تبدیلیوں کو سمجھنا، جس کے 2 تک بینکنگ ویلیویشن کے 25 فیصد سے 2030 فیصد تک بڑھنے کی امید ہے۔
ماسٹرکلاس صرف سیکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صنعت کے رہنماؤں سے رابطہ قائم کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ شرکاء تجربہ کار فنٹیک سی ای اوز، قانونی ماہرین، اور تکنیکی ماہرین کے نیٹ ورک تک بے مثال رسائی حاصل کریں گے۔
نیٹ ورکنگ کا یہ پہلو انمول ہے، جو کورس کے مواد کی حقیقی دنیا کی ایپلی کیشنز کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے اور ایسے روابط کو فروغ دیتا ہے جو مستقبل کے کیریئر کی رفتار کو تشکیل دے سکتے ہیں۔
اس میں ذاتی نوعیت کے سوالات کے لیے Ask Me Anything (AMA) سیشن بھی شامل ہے، جو کسی بھی سلگتے ہوئے سوالات کے لیے صنعت کے ماہرین کو براہ راست لائن پیش کرتا ہے۔
خالی جگہیں تیزی سے بھر رہی ہیں، اس لیے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں رجسٹر آج.
مصنف کے بارے میں
مصنف کے بارے میں مزید معلومات
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://fintechnews.sg/84412/regtech/cracking-the-code-of-white-collar-crime-with-sumsub-aml-workshop/
- : ہے
- : نہیں
- $UP
- 1
- 2%
- 20
- 2030
- 24
- 25
- 352
- 7
- 900
- 98
- a
- ہمارے بارے میں
- تک رسائی حاصل
- کامیابی
- حاصل
- سرگرمیوں
- سرگرمی
- اپنانے
- اعلی درجے کی
- کے خلاف
- آگے
- AI
- AI سے چلنے والا
- تنبیہات سب
- کی اجازت دیتا ہے
- بھی
- AMA
- AML
- an
- اور
- سالانہ
- جواب
- متوقع
- کوئی بھی
- کچھ
- ایپلی کیشنز
- کا اطلاق کریں
- نقطہ نظر
- کیا
- AS
- پوچھنا
- پہلو
- اثاثے
- اوسط
- متوازن
- بینکنگ
- بینکوں
- بینر
- بنیادی
- جنگ
- BE
- بننے
- شروع کریں
- BEST
- بہترین طریقوں
- کے درمیان
- سے پرے
- پلنگ
- وسیع
- جل
- لیکن
- by
- کر سکتے ہیں
- کیپ
- کیریئر کے
- سی ای او
- سرٹیفکیٹ
- چیلنج
- تبدیلیاں
- چارج
- کوڈ
- تعاون
- کی روک تھام
- مقابلہ کرنا
- شروع ہو رہا ہے
- وعدہ کرنا
- وابستگی
- کمپنیاں
- تکمیل
- تعمیل
- وسیع
- اندیشہ
- رابطہ قائم کریں
- کنکشن
- غور کریں
- مواد
- مسلسل
- درست
- قیمت
- سکتا ہے
- کورس
- کوریج
- پر محیط ہے
- کریکنگ
- جرم
- جرم
- فوجداری
- مجرم
- اہم
- اہم
- CTA
- نصاب
- گاہک
- جدید
- جدید ٹیکنالوجی
- گہری
- گہری ڈبکی
- ڈیزائن
- محتاج
- براہ راست
- ڈوبکی
- دستاویزات
- دو
- ہر ایک
- تعلیم
- مؤثر طریقے
- تاثیر
- بااختیار بنانے
- آخر
- مشغول
- کو یقینی بنانے کے
- سسججت
- سب کچھ
- تیار ہوتا ہے
- خصوصی
- توقع
- ماہر
- مہارت
- ماہرین
- FAIL
- فروری
- لڑنا
- فائلنگ
- بھرنے
- مالی
- مالی جرائم
- مالیاتی ادارے
- مالی تحفظ
- مالی جرم
- فن ٹیک
- پرچم
- لچکدار
- کے لئے
- فارم
- فروغ
- کسر
- مفت
- سے
- مستقبل
- حاصل کرنا
- کھیل ہی کھیل میں
- فرق
- جاتا ہے
- بڑھائیں
- بڑھتے ہوئے
- ولی
- ہائی
- سب سے زیادہ
- HOURS
- کس طرح
- کیسے
- HTTPS
- اہمیت
- in
- میں گہرائی
- شامل ہیں
- شمولیت
- اشارہ کرتے ہیں
- صنعت
- صنعت ماہرین
- صنعت بصیرت
- معلومات
- معلومات
- مطلع
- اختراعات
- اندرونی
- بصیرت
- اداروں
- میں
- پیچیدہ
- متعارف کرواتا ہے
- انمول
- تحقیقات
- تحقیقات
- مسئلہ
- IT
- سفر
- فوٹو
- صرف
- جان
- اپنے کسٹمر کو جانیں۔
- علم
- وائی سی
- زمین کی تزئین کی
- تازہ ترین
- رہنماؤں
- سیکھنے
- قانونی
- قانونی ماہرین
- کی طرح
- لائن
- MailChimp کے
- بہت سے
- ماسٹرکلاس۔
- مواد
- زیادہ سے زیادہ چوڑائی
- me
- اقدامات
- طریقوں
- احتیاط سے
- شاید
- ML
- ماڈیولز
- نگرانی
- مہینہ
- زیادہ
- تحریک
- بہت
- فطرت، قدرت
- ضروری
- ضرورت ہے
- ضرورت
- نیٹ ورک
- نیٹ ورکنگ
- نیا
- خبر
- of
- کی پیشکش
- تجویز
- on
- ایک بار
- ایک
- صرف
- مواقع
- فرسودہ
- امیدوار
- شرکت
- فیصد
- ذاتی نوعیت کا
- پرانیئرنگ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- ممکن
- عملی
- طریقوں
- دبانے
- اصولوں پر
- پیشہ ور ماہرین
- فراہم
- فراہم کرنے
- سوالات
- سوال
- سوالات
- رینج
- میں تیزی سے
- حقیقی دنیا
- تسلیم
- ریڈ
- سرخ جھنڈے۔
- کی عکاسی کرتا ہے
- حکومتیں
- رپورٹیں
- وسائل
- رسک
- SARS
- شعبے
- سیکورٹی
- پر قبضہ کر لیا
- اجلاس
- سات
- شکل
- نمائش
- اہم
- سنگاپور
- مہارت
- So
- تناؤ
- مقررین
- ماہرین
- خرچ
- چونکا دینے والا
- رہنا
- رہ
- مرحلہ
- کامیابی کے ساتھ
- اس طرح
- مشکوک
- تیزی سے
- حکمت عملی
- ٹیکنیکل
- تکنیک
- ٹیکنالوجی
- شرائط
- سے
- کہ
- ۔
- مستقبل
- ان
- نظریاتی
- یہ
- وہ
- اس
- تین
- وقت
- انتھک
- کرنے کے لئے
- آج
- اوزار
- موضوعات
- روایتی
- ٹرانزیکشن
- لین دین
- افہام و تفہیم
- بے مثال۔
- ویلنٹائنٹس
- تجربہ کار
- نگرانی
- جنگ
- جس
- گے
- ساتھ
- ابھی
- اور
- زیفیرنیٹ