وائجر ڈیجیٹل ڈیل کو بڑھی ہوئی جانچ پڑتال کے تحت لا فرم نے SBF اور FTX، Alameda Execs کو پیش کیا

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

نئی عدالتی دستاویزات 6 فروری کو ایک قانونی فرم کی طرف سے دائر کیا گیا جو Voyager Digital کے اعلیٰ عہدے داروں کی نمائندگی کرتی ہے جو جولائی 2022 میں Voyager کے دیوالیہ ہونے پر قانونی ٹائٹ فار ٹیٹ میں Alameda اور FTX کے اعلیٰ ایگزیکٹوز سے ریکارڈ جمع کرانے کی کوشش کرتی ہے۔

پچھلے سال، FTX US نے Voyager Digital کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ایک علیحدہ مرکزی کرپٹو ایکسچینج جو جولائی 2022 میں دیوالیہ ہو گیا تھا، اس کے خاتمے کے وقت 3.5 ملین صارفین اور تخمینہ کے مطابق $1.3 بلین کے اثاثے تھے۔ اس وقت، Bankman-Fried نے کہا کہ یہ معاہدہ ان صارفین کے لیے لیکویڈیٹی فراہم کرے گا جن کے فنڈز Voyager کے کریڈٹ بحران کی وجہ سے منجمد کیے گئے تھے۔

یہ معاہدہ پیچیدہ تھا، تاہم، جب ٹیکساس سیکیورٹی بورڈ اعتراض کیا اکتوبر 2022 میں FTX کی خریداری کے لیے، اس پر ٹیکساس ڈیپارٹمنٹ آف بینکنگ کے ساتھ منی ٹرانسمیٹر یا کسی دوسری صلاحیت میں رجسٹرڈ نہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے۔

۔ ذیلی منگل کو Voyager کی طرف سے دائر کردہ سیم بینک مین-فرائیڈ اور دیگر اعلیٰ المیڈا اور FTX ایگزیکٹوز سے الامیڈا وینچرز اور وائجر کے درمیان "الامیڈا لون ایگریمنٹ" کے حوالے سے دستاویزات اور مواصلات فراہم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ، Voyager Digital نے المیڈا ریسرچ کے سابق سی ای او کیرولین ایلیسن، FTX کے شریک بانی گیری وانگ، اور FTX میں پروڈکٹ اور سرمایہ کار تعلقات کے سابق سربراہ رامنک اروڑا کو طلب کیا ہے۔

دعوے میں وائجر کی نمائندگی کرنے والے وکلاء محکمہ انصاف اور یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کے زیر انتظام فراڈ کیس سے متعلق تمام دستاویزات پیش کرنے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، جن دونوں کو حال ہی میں FTX کے مجرمانہ مقدمے کی سماعت تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ .

قانونی درخواست میں "ایلیسن ایڈمیشنز" اور "وانگ ایڈمیشنز" سے متعلق دستاویزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ہی Voyager کے وکلاء نے FTX کے نئے CEO جان جے رے III، اور ان کے بیانات سے متعلق دستاویزات تک رسائی کی درخواست کی ہے۔ فائلنگ میں ان افراد کے درمیان کسی بھی ٹیکسٹ میسجز، سلیک میسجز، ٹیلی گرام اور سگنل میسجز کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آخر میں، 24 جولائی 2022 کو Binance کے بانی Changpeng Zhao (CZ) کے ساتھ Bankman-Fried کے ٹوئٹر کے تبادلے سے متعلق مواصلات۔

اس کے منہدم ہونے کے بعد، FTX نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ Voyager کو اپنے صارفین کو سنبھالنے اور انہیں مکمل کرنے کے لیے $1.42 بلین ادا کرے گا۔ یہ اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کا 8% پریمیم ہونا تھا، جو براہ راست سرمایہ کاروں کے کھاتوں میں ادا کیا جائے گا، جو اس کے بعد FTX امریکی صارفین میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بالآخر، Voyager کی نمائندگی کرنے والے وکلاء اب اپریل - نومبر 11، 2022 سے کسی بھی اور تمام دستیاب "FTX سے متعلقہ اداروں کے تجارتی لاگز VGX ٹوکن سے متعلق کسی بھی طریقے سے" تلاش کر رہے ہیں۔

یہ اقدام FTX کے فائل کرنے کے ایک ہفتہ بعد آیا ہے۔ علیحدہ مقدمہ Voyager Digital کے خلاف قرض کی واپسی میں $445.8 ملین کی تلاش ہے جو پچھلے سال نومبر میں FTX کے دیوالیہ ہونے سے پہلے کیے گئے تھے۔

بینک مین فرائیڈ کا مجرمانہ ٹرائل اکتوبر 2023 میں شروع ہونے کی امید ہے۔

میں پوسٹ کیا گیا: FTX, ڈیلز, قانونی