چین نے کریپٹو منی لانڈرنگ کیس میں سیکڑوں افراد کو گرفتار کیا

چینی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 1,100 افراد منی لانڈرنگ کے لیے کرپٹو استعمال کرنے کے الزام میں۔ یہ اقدام واضح طور پر ایک یاد دہانی ہے کہ چین ایک ایسے معاشرے کے لیے جوش و خروش سے کام کر رہا ہے جہاں کرپٹو کی موجودگی محدود یا غیر موجود ہے۔

چین کرپٹو سوسائٹی کے خلاف کام کر رہا ہے

سب کو گرفتار کرنے کے عمل میں ، چین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے مالی جرائم کا ارتکاب کرنے والے 170 سے زیادہ مجرم گروہوں کو ختم کیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان افراد سے جو جعلساز سم کارڈوں اور غیر قانونی بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ کرپٹو کو لانڈر کرتے ہیں۔ یہ گرفتاریاں چین کی وزارت عوامی تحفظ کے ایجنٹوں کے ذریعے کی گئیں۔

ایک بیان میں ، تنظیم نے اعلان کیا:

تفتیش اور کریک ڈاؤن سے بچنے کے ل fraud ، دھوکہ دہی کرنے والوں نے ملوث فنڈز کی منتقلی کے لئے ورچوئل کرنسی کا استعمال کیا۔ غیر قانونی مفادات کے ذریعہ کارفرما ، کچھ مجرمان دھوکہ دہی کے گروہوں کو فعال طور پر خدمات مہیا کرتے ہیں ، اسکیم گروہوں کو ورچوئل کرنسیوں کی خریداری اور تبادلہ کرکے رقم کی منتقلی اور اس کے جرمانہ ساتھی بننے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

بیان جاری ہے:

تفتیش کے بعد ، اس طرح کے غیر قانونی مجرم گروہ عموما personnel ذاتی بینک کارڈ اور معلومات کے ساتھ مختلف ورچوئل کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پر اندراج کروانے کے لئے اہلکاروں کو منظم کرتے ہیں ، دھوکہ دہی کے گروہوں کی ضروریات کے مطابق ورچوئل کرنسیوں کی خریداری اور تبادلہ کرتے ہیں اور 'سکے کسان' بن جاتے ہیں جو ان سے پیسوں کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ، سکے کے کسان 1.5 فیصد سے لے کر تقریبا پانچ فیصد تک 'کمیشن' حاصل کرسکتے ہیں۔ زیادہ غیر قانونی آمدنی بہت سے لوگوں کو شرکت کی طرف راغب کرتی ہے ، جس سے شدید معاشرتی نقصان ہوتا ہے۔

2020 کے آخر میں ، چین نے اعلان کیا کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی مجرمانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لئے اپنی کوششوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپریشن کارڈ بریکنگ کے نام سے جانا جاتا ایک ڈویژن قائم ہوا ، جس کی وجہ سے اب تک 310,000،15,000 سے زیادہ افراد کی گرفتاری ہوئی ہے اور تقریبا XNUMX،XNUMX مجرم گروہوں کا خاتمہ ہوا ہے۔

جب کرپٹو کرنسی کی بات آتی ہے تو چین ہمیشہ اوپر اور نیچے رہا ہے، دونوں پر پابندی لگا دی ابتدائی سکے کی پیشکش (ICOs) اور ڈیجیٹل ایکسچینج تقریباً چار سال پہلے۔ حال ہی میں، قانون سازوں نے اعلان کیا کہ وہ ایک لیں گے۔ بٹ کوائن پر مضبوط موقف اور کریپٹو کرنسی مائننگ کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ ڈیجیٹل کرنسی اور بلاکچین آپریشنز۔ پیپلز بینک آف چائنا کے ساتھ کام کرنے والے ریگولیٹرز نے کہا:

حال ہی میں کریپٹورکرنسی کی قیمتوں نے آسمانی طوفان برپا کیا ہے اور قیاس آرائی کی تجارت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس سے لوگوں کی املاک کی حفاظت کو سنجیدگی سے نقصان پہنچتا ہے اور عام معاشی و مالی احکامات کو پریشان کیا جاتا ہے۔

ہر ایک خوش نہیں

اب تک، چین کو اپنی سرحدوں کے اندر ڈیجیٹل کرنسیوں اور متعلقہ کاروباروں کی موجودگی کو ختم کرنے کے فیصلے پر شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ Canaan Creative - Bitmain کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مائننگ کمپنی - چین میں قائم ہے، اور نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ ملک غلط راستے پر گامزن تھا کیونکہ کان کنی کے کاموں کو ختم کرنے سے بالآخر ملازمت کے امکانات کم ہوں گے، ملکی معیشت کو نقصان پہنچے گا اور چین کو مسابقتی سیڑھی پر نچلی پوزیشن پر ڈال دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ ، اس خبر کے بعد بٹ کوائن کو ایک اور بڑے پیمانے پر قیمتوں میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔

ٹیگز: بٹ کوائن, Bitcoin کان کنی, چین ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/china-arferences-h ਸੈਂਕੜੇ-of-people-in-crypto-money-laundering- کیس/