کرپٹو کرائم سیریز: NFT واش ٹریڈنگ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔

تمام نئی ٹکنالوجی غلط استعمال کی اہم صلاحیت کے ساتھ آتی ہے۔ نان فنگیبل ٹوکنز (NFTs) مختلف نہیں ہیں۔

اور جب کہ نئی اثاثہ کلاس کو ابھی تک بڑی چوریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ خود کو دو خوبصورت منافع بخش غیر قانونی سرگرمیوں کو قرض دیتا ہے- واش ٹریڈنگ اور منی لانڈرنگ۔

NFT واش ٹریڈنگ قسمت کا کھیل ہے۔ 

کرپٹو انڈسٹری میں کچھ چیزوں نے مقبولیت میں اتنی بڑی تیزی کا تجربہ کیا ہے جتنا کہ NFTs کی ہے۔ کے مطابق چینلNFT مارکیٹ رپورٹ، 44.2 میں ERC-721 اور ERC-1155 معاہدوں کو کم از کم $2021 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی بھیجی گئی ہے۔ یہ 41,598 میں ریکارڈ کیے گئے 106 ملین ڈالر سے 2020 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔

جیسا کہ DeFi کی ترقی کا معاملہ تھا جس کا ہم نے اپنی آخری کرپٹو کرائم سیریز رپورٹ میں خاکہ پیش کیا تھا، پچھلے سال NFTs میں جو نمو دیکھنے میں آئی ہے اس کے بعد غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ لیکن، DeFi کے برعکس، جو گھوٹالوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، NFTs کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تجارت دھو اور منی لانڈرنگ.

کرپٹو انڈسٹری میں واش ٹریڈنگ ہمیشہ سے موجود رہی ہے لیکن NFTs کے ساتھ غیر معمولی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ کسی اثاثے کی قدر اور لیکویڈیٹی کو مصنوعی طور پر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واش ٹریڈنگ ایک ایسا لین دین ہے جس میں بیچنے والا تجارت کے دونوں طرف ہوتا ہے — یعنی اپنے آپ کو فروخت کرنا۔

اس کا تعلق تاریخی طور پر رہا ہے۔ cryptocurrency تبادلےجو کہ اکثر واش ٹریڈنگ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے تجارتی حجم کو اصل سے زیادہ ظاہر کیا جا سکے۔ واش ٹریڈنگ NFTs بھی انہیں زیادہ قیمتی اور ثانوی مارکیٹ میں زیادہ مطلوب ظاہر کرتا ہے۔

اور جب کہ سنٹرلائزڈ ایکسچینجز کو واش ٹریڈز انجام دینے کے لیے کافی حد تک تکنیکی جانکاری کی ضرورت ہوتی ہے، NFTs کو واش ٹریڈ کرنا کافی آسان ہے۔ زیادہ تر NFT ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کو اپنے صارفین سے اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ KYC کے کسی تقاضے کے تابع نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ NFTs کی تجارت کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے پلیٹ فارم سے بٹوے کو جوڑنا۔

بغیر کسی شناخت کی ضرورت کے، صارفین پلیٹ فارم سے جتنے چاہیں بٹوے جوڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی بھی مقدار میں NFTs فروخت کرنے کے لامتناہی دائرے میں مشغول ہو سکتے ہیں۔

اس بات کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے لیے کہ واش ٹریڈنگ واقعی کتنی بڑی اور کتنی منافع بخش ہے، Chainalysis نے NFTs کی Ethereum پتوں پر فروخت کا تجزیہ کیا جو خود مالی اعانت فراہم کرتے تھے، یعنی ان کی مالی اعانت یا تو فروخت کے پتے یا اس پتے سے کی گئی تھی جس نے ابتدائی طور پر فروخت کے پتے کو فنڈ فراہم کیا تھا۔

ان سیلز کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ NFT بیچنے والے سینکڑوں واش ٹریڈ کر چکے ہیں۔ مندرجہ بالا چارٹ پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ NFT تاجر نے گزشتہ سال سیلف فنانس ایڈریسز پر 830 سیلز کی ہیں لیکن اب تک منافع کمانے میں ناکام رہا ہے۔

مجموعی طور پر، Chainalysis نے 262 صارفین کی نشاندہی کی جنہوں نے NFT کو 25 سے زیادہ مرتبہ خود مالی امداد والے پتے پر فروخت کیا ہے۔ اور جب کہ کمپنی نے کہا کہ یہ مکمل طور پر اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ سیلف فنانس والیٹس پر NFT کی فروخت کی تمام مثالیں واش ٹریڈنگ کے لیے تھیں، یہ کافی پر اعتماد تھا کہ 25 ٹرانزیکشن کی حد نتائج پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔

اور اس نے نتائج پیدا کیے، جیسا کہ مزید تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ واش ٹریڈرز منافع کمانے میں ناکام رہے۔

رپورٹ میں 262 واش ٹریڈرز کے مجموعی منافع کا حساب لگایا گیا ہے کہ انہوں نے گیس فیس پر خرچ کی گئی رقم کو اس رقم سے گھٹا دیا ہے جو انہوں نے "حقیقی" خریداروں کو NFTs فروخت کرنے کے لیے کی تھی۔ 262 واش ٹریڈرز میں سے، 152 غیر منافع بخش رہے، مجموعی طور پر صرف $417,000 سے کم کا نقصان ہوا۔

تاہم، واش ٹریڈرز جو منافع بخش رہے ہیں، انہوں نے اپنی تجارت میں اتنا پیسہ کمایا، کہ انہوں نے 262 کے پورے گروپ کو مجموعی طور پر بہت زیادہ منافع کمایا۔ 110 میں 2021 منافع بخش واش ٹریڈنگ ایڈریسز ہیں، جو پورے سال میں $8.9 ملین کا منافع کما رہے ہیں۔

"یہ $8.9 ملین ممکنہ طور پر غیر مشتبہ خریداروں کو فروخت سے حاصل کیا گیا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو NFT خرید رہے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک الگ کلکٹر سے دوسرے کو فروخت کیا گیا ہے۔"

اس کی ترقی کے باوجود، NFT واش ٹریڈنگ اب بھی قانونی اعضاء میں موجود ہے۔ سیکیوریٹیز اور فیوچر مارکیٹس میں خود واش ٹریڈنگ ممنوع ہے لیکن NFT کی جگہ پر کسی بھی قسم کے ضوابط کے تابع ہونا باقی ہے۔

تاہم، یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ Ethereum پر شناخت شدہ واش ٹریڈنگ چینالیسس اب بھی مجموعی NFT تجارتی حجم کے ایک حصے سے بھی کم کی نمائندگی کرتا ہے جسے ہم نے پچھلے سال دیکھا ہے۔ یہ نوٹ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے کہ منافع بخش تجارت NFTs کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہے — وہ لوگ جو عام طور پر قسمت کے غیر متوقع جھٹکے کے مرہون منت ہوتے ہیں۔

پیغام کرپٹو کرائم سیریز: NFT واش ٹریڈنگ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ پہلے شائع کرپٹو سلیٹ.

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/