Cơ quan quản lý điều tra Sam Bankman-Fried vì tội thao túng thị trường liên quan đến Terra

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried là đối tượng của cuộc điều tra thao túng thị trường liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Theo một báo cáo từ New York Times, các công tố viên liên bang đang điều tra xem liệu Bankman-Fried có liên quan gì đến việc điều chỉnh giá của LUNA và TerraUSD (UST), cái gọi là stablecoin thuật toán đã mất chốt vào đầu năm nay và cuối cùng gây ra sự sụp đổ trên toàn thị trường.

Theo báo cáo, các nhà điều tra đã tập trung vào dữ liệu cho thấy rằng đã có một lượng lớn các đơn đặt hàng “bán” của stablecoin trước khi nó gặp sự cố, có thể truy nguyên đến công ty chị em của FTX, Alameda. Công ty thương mại, theo các nguồn ẩn danh được trích dẫn bởi Times, đã đặt cược vào mã thông báo và hy vọng kiếm được lợi nhuận từ sự sụp đổ của nó. 

Cuộc điều tra cũng đang xem xét liệu FTX có vi phạm luật khi chuyển tiền của khách hàng cho Alameda Research hay không và liệu FTX có vi phạm luật chống rửa tiền yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền của Hoa Kỳ thực thi các quy tắc hiểu khách hàng của bạn và báo cáo hoạt động bất hợp pháp hay không—điều mà FTX đã làm hiện tại điều tra cho  vài tháng trước khi tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng XNUMX.

Bankman-Fried đã trả lời một số cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông trong vài tuần qua, trong một số lần xuất hiện, ông tuyên bố rằng ông có ít hoặc không liên quan đến các hoạt động gần đây của Alameda.

Trong một cuộc phỏng vấn với Khối của Frank Chaparro, Bankman-Fried nói anh ấy “không chắc” liệu Alameda có quyền truy cập đặc biệt vào FTX hay không.

Bankman-Fried cho biết: “Tôi nghĩ rằng [Alameda] có thể đã có thứ gì đó giống như tài khoản thanh lý bị trì hoãn gần cuối.

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử Tin rằng người sáng lập FTX đang cố gắng thể hiện mình là người không đủ năng lực trong việc quản lý các công việc của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không thừa nhận rằng anh ấy đã biết về các hành động của Alameda và đã nhiều lần tuyên bố rằng anh ấy đã tổng hợp thông tin từ quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu trong vài tuần qua.