Síp thắt chặt các quy định về tiền điện tử theo FATF

Một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất ở châu Âu đối với tiền điện tử, Síp, có thể đưa quy định ngành của mình đạt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Theo một ngày 10 tháng XNUMX báo cáo bởi Cyprus Mail, Bộ Tài chính địa phương dự định sửa đổi Luật Phòng chống và ngăn chặn rửa tiền hiện hành. 

Bộ đã trình bày gói sửa đổi của mình lên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Nó tìm cách điều chỉnh Síp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra, cũng như các khuyến nghị của báo cáo MONEYVAL được công bố vào tháng 2022 năm XNUMX.

Liên quan: Việc áp dụng tiền điện tử ở Síp được tăng cường nhờ phê duyệt giấy phép Bybit

Theo sửa đổi, mọi nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC). Trong trường hợp không tuân thủ, hình phạt sẽ thay đổi từ phạt tiền lên tới 350,000 euro đến phạt tù lên tới XNUMX năm hoặc kết hợp cả hai.

Các sửa đổi được cho là đã đáp ứng một số bảo lưu từ Hiệp hội Luật sư Síp, đặc biệt là liên quan đến nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có giấy phép hành động từ các quốc gia châu Âu khác vẫn phải đăng ký với CySEC. Điều khoản như vậy đã được chính CySEC đưa vào các sửa đổi.

Cointelegraph đã liên hệ với Bộ Tài chính để biết thêm thông tin chi tiết, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Các công ty tiền điện tử báo cáo không có vấn đề đáng kể nào khi đăng ký kinh doanh tại Síp. Vào tháng 9, công ty môi giới thân thiện với tiền điện tử eToro đã nhận được Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) đăng ký từ CySEC, theo sau ByBit, đã nhận được giấy phép tương tự vào tháng 6.

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, hoạt động dưới áp lực pháp lý ngày càng cao trong những tháng gần đây, đã quyết định hủy đăng ký khỏi thị trường Síp trong tháng Bảy. Công ty cho biết họ muốn tập trung vào các thị trường EU đã đăng ký lớn hơn.

Tạp chí: Sự thật đằng sau cuộc cách mạng Bitcoin ở Cuba: Báo cáo thực tế

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cointelegraph.com/news/crypto-regulations-cyprus-tightened-fatf