Nhà phát triển tiền mặt Tornado bị bắt vì rửa 1 tỷ USD cho Triều Tiên

Nhà phát triển tiền mặt Tornado bị bắt vì rửa 1 tỷ USD cho Triều Tiên

Dấu thời gian: 24:2023 PM ngày 2 tháng 55 năm XNUMX
Nút nguồn: 2232781

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội các nhà phát triển Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov tội rửa hơn 1 tỷ USD tiền thu được từ hình sự, bao gồm hàng trăm triệu USD cho nhóm hack Lazarus của Triều Tiên được tuyên bố hậu thuẫn.

Tornado Cash là một công cụ dựa trên Ethereum được một số nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng để che giấu các giao dịch của họ, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt công cụ trộn lẫn quyền riêng tư sau những cáo buộc rằng Tập đoàn Lazarus đã sử dụng nó để rửa tiền bị đánh cắp từ một số vụ hack tiền điện tử nổi tiếng.

Ngoài ra đọc: Discord.io ngừng hoạt động sau khi hacker đánh cắp dữ liệu của 760,000 người dùng

Nhà phát triển Tornado Cash 'cố ý' kích hoạt hoạt động rửa tiền

Theo DOJ tuyên bố, Storm đã bị bắt vào thứ Tư, ngày 23 tháng XNUMX, tại Washington, nhưng Semenov, quốc tịch Nga, cũng là người bị xử phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vẫn chưa bị bắt.

Tám địa chỉ ethereum do Semenov kiểm soát cũng bị xử phạt. DOJ buộc tội bộ đôi Tornado Cash tội âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt.

Luật sư Hoa Kỳ Damien Williams cho biết Storm và Semenov “cố tình tạo điều kiện thuận lợi” cho hoạt động rửa tiền thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử của họ. Alexey Pertsev, một người đồng sáng lập khác của Tornado Cash, người không được nhắc đến trong vụ án này, sẽ phải đối mặt với phiên tòa ở Hà Lan, nơi anh ta bị bắt vào năm 2022 vì cáo buộc rửa tiền.

“Roman Storm và Roman Semenov bị cáo buộc điều hành Tornado Cash và cố tình tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền này,” Williams nói.

“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp tin tặc và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”

Theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp, Storm và Semenov đã bỏ qua các yêu cầu pháp lý liên quan đến các chương trình nhận biết khách hàng hoặc chống rửa tiền, và thay vào đó, họ quảng cáo rằng Tornado Cash “cung cấp các giao dịch tài chính ẩn danh và không thể theo dõi”.

“Các bị cáo… đã đưa ra những tuyên bố công khai sai lệch nhằm giảm thiểu quyền sở hữu và quyền kiểm soát của họ đối với dịch vụ Tornado Cash cũng như hoạt động của họ đối với dịch vụ Tornado Cash như một hoạt động kinh doanh mà họ mong đợi sẽ tạo ra lợi nhuận đáng kể,” bản cáo trạng cho biết.

Những người sáng lập Tornado bị bắt vì giúp tin tặc Triều Tiên rửa 1 tỷ USD

Những người sáng lập Tornado bị bắt vì giúp tin tặc Triều Tiên rửa 1 tỷ USD

tiền lệ nguy hiểm

Vào tháng 2022 năm XNUMX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash cáo buộc công cụ này đã rửa tài sản tiền điện tử trị giá hơn 7 tỷ đô la kể từ năm 2019. Các biện pháp này có nghĩa là tất cả công dân và tổ chức Hoa Kỳ đều bị cấm sử dụng Tornado Cash.

Mọi người sử dụng hợp pháp các dịch vụ như dịch vụ do Tornado Cash cung cấp để che giấu các giao dịch của họ khỏi sự chú ý không mong muốn. Lazarus, một nhóm hack do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn bị trừng phạt, bị cáo buộc đã sử dụng công cụ này để rửa hàng triệu đô la cướp được từ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ví dụ, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc Lazarus về tội ăn cắp 620 triệu đô la từ cầu nối Ronin Network của Axie Infinity vào năm 2022 và 100 triệu đô la khác từ công ty khởi nghiệp tiền điện tử Harmony của Hoa Kỳ.

Công ty phân tích chuỗi khối Thuộc về bầu dục phát hiện khoảng 1.5 tỷ USD tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp như ransomware, hack và lừa đảo đã được rửa thông qua Tornado Cash.

Trong một tuyên bố, luật sư của Roman Storm, Brian Klein, cho biết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng khi các công tố viên chọn buộc tội ông Storm… [và họ] đã làm như vậy dựa trên một lý thuyết pháp lý mới lạ có ý nghĩa nguy hiểm đối với tất cả các nhà phát triển phần mềm.”

"Ông. Storm đã hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên từ năm ngoái và phủ nhận rằng anh ta có liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội nào. Còn rất nhiều điều nữa về câu chuyện này sẽ được đưa ra tại phiên tòa,” Klein nói thêm. báo cáo bởi CNBC.

Vụ bắt giữ Tornado Cash là một nỗ lực chung có sự tham gia của FBI, Bộ Tư pháp và đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ.

Vấn đề nan giải về quy định

Vào tháng 2022 năm XNUMX, Tornado Cash tiết lộ nó đã bắt đầu chặn các địa chỉ bị OFAC trừng phạt, lo ngại rằng nó sẽ vi phạm các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bản cáo trạng mới nhất của DOJ đã bỏ qua cam kết từ các nhà phát triển máy trộn.

Quy định về tiền điện tử thường có chủ đề xoay quanh hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các nhà cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch đã thận trọng hoan nghênh sự chấp nhận của chính phủ, cho thấy sự tách biệt khỏi những người tiên phong về tiền điện tử, những người duy trì thái độ hoài nghi khỏi chính quyền.

Quy định của nhà nước ngày càng dường như là cái giá mà cộng đồng tiền điện tử sẽ phải trả cho việc hòa nhập vào nền kinh tế chính thống – đặt ra những câu hỏi hiện hữu về việc liệu phân quyền như một công cụ chống lại kiểm duyệt có phải là chuyện hoang đường hay không.

Dấu thời gian:

Thêm từ MetaNews