Khi người bị săn đuổi trở thành người bị săn: Các công ty cần sa chuyển sang RICO

Chúng tôi đã viết về các vụ kiện của Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và bị ảnh hưởng bởi Racketeer (“RICO”) và các công ty cần sa kể từ năm 2015. Hãy xem:

RICO đã được một chiếc sừng về phía ngành công nghiệp cần sa, nhưng không nhất thiết vì lý do phạm tội thực sự liên quan đến hành vi phạm pháp liên bang. Thay vào đó, nó được sử dụng chủ yếu bởi NIMBY chống lại các công ty cần sa với tư cách dân sự nhằm cố gắng loại bỏ sự tồn tại của họ, dựa trên lý thuyết rằng buôn bán chất bị kiểm soát bất hợp pháp (trong số các yếu tố RICO bắt buộc khác) đủ điều kiện là hoạt động đấu giá. NIMBY không nhất thiết phải tìm cách chiếm ưu thế dựa trên giá trị; mục tiêu của họ là chỉ khiến công ty cần sa chi một số tiền quá lớn để bảo vệ họ.

Trong một diễn biến thú vị của các sự kiện, theo báo cáo của MJ Biz hàng ngày, có vẻ như một số công ty cần sa hiện có thể đang cố gắng sử dụng RICO có lợi cho họ để theo đuổi trang phục cần sa bất hợp pháp của nhà nước. Các doanh nghiệp này cũng đang theo đuổi các bên thứ ba hỗ trợ hoặc cho phép hoặc “hỗ trợ và tiếp tay” cho những người điều hành thị trường cần sa bất hợp pháp của nhà nước (nếu bạn hỏi tôi thì khá thông minh).

Xin nhắc lại, RICO là luật liên bang năm 1970 ban đầu nhằm chống tội phạm có tổ chức (cụ thể là đám đông). Trong số các tính năng khác, nó cho phép các công dân bình thường yêu cầu bồi thường thiệt hại về giá trị tài sản để mang lại dân sự kiện đòi bồi thường gấp ba lần cộng với phí luật sư đối với bất kỳ “người” hoặc “doanh nghiệp” nào tham gia vào bất kỳ mô hình “hoạt động đấu giá nào”. Để thiết lập một vi phạm RICO dân sự liên bang, bảy yếu tố phải được đáp ứng:

1. chỉ 'người' mới có thể kiện hoặc bị kiện;
2. nguyên đơn phải chứng minh rằng (các) bị đơn đã tham gia vào một 'mô hình hoạt động đấu giá;'
3. 'mẫu' phải bao gồm ít nhất hai hành vi gian lận được thực hiện trong vòng 10 năm với nhau với ít nhất một hành vi xảy ra sau ngày đạo luật có hiệu lực;
4. sự tồn tại của một 'doanh nghiệp' là công cụ hoặc mục tiêu của hoạt động gian lận là bắt buộc;
5. doanh nghiệp phải tham gia hoặc ảnh hưởng đến thương mại giữa các tiểu bang;
6. nguyên đơn phải cáo buộc và chứng minh thiệt hại cho doanh nghiệp hoặc tài sản của họ; Và
7. nguyên đơn phải chứng minh rằng thương tích của họ là kết quả của một hoạt động gian lận.

Lưu ý rằng cực kỳ khó thắng một vụ RICO dân sự vì tiêu chuẩn rất cao khi nguyên đơn có thể đáp ứng tất cả các yếu tố nêu trên.

Tuy nhiên, hai doanh nghiệp cần sa được cấp phép của tiểu bang đang có bước nhảy vọt với các vụ kiện RICO dân sự này ở San Diego (bởi nhà bán lẻ cần sa Valley Greens Retail Outlet, Inc. d/b/a March and Ash) và Mendocino Counties (bởi bốn cá nhân bao gồm những người trồng cần sa tương ứng tạo nên doanh nghiệp Goose Head Valley Farms). Một bản sao của các khiếu nại có thể được tìm thấy tại đây và tại đây.

Cả hai vụ kiện đều hấp dẫn ở chỗ tất cả các cơ sở kinh doanh cần sa đều là bất hợp pháp về mặt liên bang mặc dù luật tiểu bang có thể cho phép và cấp phép cho họ. Trên thực tế, một tòa án ở California Miễn nhiệm một vụ kiện RICO do một công ty cần sa đưa ra khi tòa án cho rằng nguyên đơn không có tư cách khởi kiện theo luật liên bang vì tính bất hợp pháp của cần sa liên bang. Tuy nhiên, bỏ qua tính bất hợp pháp của liên bang, vì những trường hợp mới hơn này được đưa ra theo quy chế RICO của California (tương tự như luật liên bang), nên có khả năng vị thế sẽ không thành vấn đề– tất nhiên là trừ khi các bị cáo cố gắng đưa ra tòa án liên bang. Rốt cuộc, các nguyên đơn là những cơ sở kinh doanh cần sa được nhà nước cấp phép.

Trong vụ kiện March and Ash, nguyên đơn cáo buộc rằng một số bị đơn tạo nên các trang phục bán lẻ không có giấy phép (và không được địa phương chấp thuận) đã được giúp đỡ và hỗ trợ một cách bất hợp pháp bởi:

1. các chủ nhà bị đơn thuê không gian cho họ;
2. các nhà quảng cáo bị đơn cho phép các nhà khai thác bất hợp pháp quảng cáo bán hàng bất hợp pháp trên nền tảng của họ (bao gồm cả San Diego Reader);
3. “chủ sở hữu và người điều hành” máy ATM trong các cơ sở phân phối bất hợp pháp tuyên bố là hợp pháp trên giấy tờ và hỗ trợ rửa tiền;
4. các nhà sản xuất sản phẩm cần sa bán những sản phẩm đó cho những người điều hành bất hợp pháp; Và
5. cơ quan thực thi pháp luật bị cáo buộc đã mách nước cho những người điều hành bất hợp pháp này thực hiện những việc như đột kích để tránh bị trừng phạt và bị đóng cửa hoàn toàn.

Về lưu ý cuối cùng đó, rõ ràng có bằng chứng từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam rằng ít nhất một cựu cảnh sát trưởng của Hạt San Diego đã thông báo cho một trạm xá bất hợp pháp về một cuộc đột kích sắp tới và cảnh sát trưởng đó cũng đã gây áp lực buộc một trạm xá bất hợp pháp khác phải thuê một thành viên gia đình trong khi nhận tiền lại quả từ chính họ. Vụ kiện Mendocino về cơ bản cáo buộc tội tham nhũng và tội phạm có tổ chức của các nhân viên thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương đối với những người nông dân trồng cần sa nhằm thiết lập mô hình gian lận.

Tôi thực sự chú ý nhiều hơn đến vụ kiện March và Ash vì nó chỉ ra một trong những vấn đề chính ở cần sa ở California–thị trường bất hợp pháp, không có giấy phép vẫn hoành hành trong khi những người được cấp phép phải vật lộn để tuân thủ các rào cản quá mức của tiểu bang và địa phương cũng như thuế cao ngất ngưởng.

Trên thực tế, các công ty cần sa không cần phải chịu gánh nặng đưa ra những vụ kiện khó thắng này để tồn tại tốt hơn trên thị trường. Thay vào đó, Cục Kiểm soát Cần sa kết hợp với cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương nên thực hiện công việc tốt hơn, nhất quán hơn trong việc đóng cửa những nhà điều hành bất hợp pháp tràn lan này. phá hoại toàn bộ thử nghiệm dân chủ hợp pháp hóa. Điều này sẽ bao gồm việc theo đuổi các nhà quảng cáo bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến tiếp tục quảng bá và cho phép bán cần sa bởi những kẻ chế giễu không có giấy phép này. Tuy nhiên, cho đến khi điều đó xảy ra, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi ngành công nghiệp này đang bắt đầu tự kiểm soát và tự giải quyết vấn đề bằng cách đưa những vấn đề này ra tòa án công khai. Chúc những điều tốt đẹp nhất cho họ.

Nguồn: https://harrisbricken.com/cannalawblog/when-the-hunted-becomes-the-hunter-cannabis-companies-turn-to-rico/