美国司法部缉获了价值 3.6 亿美元的比特币,这是有史以来最大的加密货币缉获和有史以来最大的金融缉获。
在一个 声明,司法部表示,它从 119,754 岁的 Ilya Lichtenstein 和他的妻子、34 岁的 Heather Morgan 手中缴获了超过 31 比特币。
美联储没收的比特币与 2016 年的 Bitfinex 黑客事件直接相关,当时加密货币交易所经历了历史上最大的数字资产黑客事件。
根据司法部看到的法庭文件,Lichtenstein 和 Morgan 据称试图清洗在黑客入侵交易所系统后从 Bitfinex 窃取的比特币,然后将被盗的加密货币发送到 Lichtenstein 控制下的钱包中,进行了 2,000 多笔未经授权的交易。
“在过去五年中,大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出,其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。
其余被盗资金,包括超过 94,000 比特币,仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。 在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后,特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。”
该部门表示,特工查获的文件包含访问涉嫌洗钱者的加密钱包和恢复 BTC 所需的私钥。
据称,在获得被盗的比特币后,联邦调查局表示,Lichtenstein 和 Morgan 使用了一系列复杂的策略来试图混淆他们的数字文件踪迹,包括将加密货币发送到暗网市场、利用虚假身份以及使用美国的商业账户使他们的银行活动合法化。
上周,被盗的 BTC 是 斑 在一系列大规模交易中在区块链上移动。 目前,尚不清楚该活动是否与美国政府没收比特币有关。
这两名嫌疑人被控共谋洗钱,该罪名最高可判处 20 年徒刑,另外还密谋诈骗美国,最高可判处 XNUMX 年徒刑。
FBI 副局长 Paul M. Abbate 警告有抱负的加密货币洗钱者,美国当局有能力阻止非法数字活动。
“犯罪分子总是留下踪迹,今天的案件提醒我们,联邦调查局拥有追踪数字线索的工具,无论它可能导致什么......感谢我们的联邦调查局调查团队和执法合作伙伴的坚持不懈和专注的工作,我们能够发现即使是最复杂的计划的来源,并为那些试图利用我们金融基础设施安全的人伸张正义。”
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