美国和英国当局正在调查
通过俄罗斯交易所进行的加密货币交易。最近的爆料表明，超过 20 亿美元的加密货币转账已被标记为
调查。
据报告 彭博, 怀疑
围绕总部位于莫斯科的 Garantex 及其稳定币 Tether 的使用展开。通过发送的交易量相当大
Garantex 使用稳定币引发了危险信号，促使监管机构
更深入地研究潜在的逃避制裁和非法金融活动。
Tether Holdings，同名股票的发行人
stablecoin，正陷入调查之中。当局警告说，解开这些交易的复杂性需要时间和
资源，尚未得出立即结论。 Garantex 成立于爱沙尼亚，但在莫斯科以外开展业务。剥夺了它的
在爱沙尼亚获得许可并受到西方列强的制裁 交换 否认
对参与非法活动的指控。
然而，有证据表明，有一种促进
涉及受制裁实体和犯罪集团的交易。作为
随着调查的展开，人们对加密货币交易所的关注度越来越高。在主张与执法部门合作的同时，
公司面临对其角色的审查 系链 为犯罪分子提供便利
活动，包括投资诈骗和 洗钱 方案。
尽管齐心协力打击非法行为
资金流动，任务依然艰巨。由于其分散性和匿名性，加密货币交易带来了无数的挑战。
应对制裁
监管机构准备实施更严格的
遏制滥用行为并维护金融诚信的监督措施
系统。然而，数字货币不断发展的格局凸显了
数字时代打击金融犯罪的持续挑战。
由于俄罗斯的影响，地缘政治紧张局势升级
入侵乌克兰后，西方列强加强对金融的控制
阻止可能支持弗拉基米尔·普京政权的资金流动的网络。一月份，币安宣布退出
俄罗斯市场并将停止所有与俄罗斯卢布相关的服务
（卢布）到 2024 年 XNUMX 月上旬。
Binance 宣布了计划 将所有现有卢布除名
现货交易对，包括 BTC/RUB 和 USDT/RUB 等热门交易对。这
交易所提到，与这些货币对相关的任何未平仓现货订单都将
自动关闭。
币安决定停止 RUB 交易对
紧随其在全球监管压力下出售俄罗斯业务之后。
此前有报道称，币安的 P2P 交易平台允许
通过 Tinkoff Bank 和 Rosbank 等受制裁银行进行交易。
美国和英国当局正在调查
通过俄罗斯交易所进行的加密货币交易。最近的爆料表明，超过 20 亿美元的加密货币转账已被标记为
调查。
据报告 彭博, 怀疑
围绕总部位于莫斯科的 Garantex 及其稳定币 Tether 的使用展开。通过发送的交易量相当大
Garantex 使用稳定币引发了危险信号，促使监管机构
更深入地研究潜在的逃避制裁和非法金融活动。
Tether Holdings，同名股票的发行人
stablecoin，正陷入调查之中。当局警告说，解开这些交易的复杂性需要时间和
资源，尚未得出立即结论。 Garantex 成立于爱沙尼亚，但在莫斯科以外开展业务。剥夺了它的
在爱沙尼亚获得许可并受到西方列强的制裁 交换 否认
对参与非法活动的指控。
然而，有证据表明，有一种促进
涉及受制裁实体和犯罪集团的交易。作为
随着调查的展开，人们对加密货币交易所的关注度越来越高。在主张与执法部门合作的同时，
公司面临对其角色的审查 系链 为犯罪分子提供便利
活动，包括投资诈骗和 洗钱 方案。
尽管齐心协力打击非法行为
资金流动，任务依然艰巨。由于其分散性和匿名性，加密货币交易带来了无数的挑战。
应对制裁
监管机构准备实施更严格的
遏制滥用行为并维护金融诚信的监督措施
系统。然而，数字货币不断发展的格局凸显了
数字时代打击金融犯罪的持续挑战。
由于俄罗斯的影响，地缘政治紧张局势升级
入侵乌克兰后，西方列强加强对金融的控制
阻止可能支持弗拉基米尔·普京政权的资金流动的网络。一月份，币安宣布退出
俄罗斯市场并将停止所有与俄罗斯卢布相关的服务
（卢布）到 2024 年 XNUMX 月上旬。
Binance 宣布了计划 将所有现有卢布除名
现货交易对，包括 BTC/RUB 和 USDT/RUB 等热门交易对。这
交易所提到，与这些货币对相关的任何未平仓现货订单都将
自动关闭。
币安决定停止 RUB 交易对
紧随其在全球监管压力下出售俄罗斯业务之后。
此前有报道称，币安的 P2P 交易平台允许
通过 Tinkoff Bank 和 Rosbank 等受制裁银行进行交易。
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