韩国加密货币交易所报告 50 年可疑交易激增近 2023%

韩国见证了加密货币交易的激增，特别是在市场复苏之后。相应地，该国当局在 49 年收到的来自加密货币服务提供商的潜在可疑交易警报比上一年增加了近 2023%。

金融情报机构 (FIU) 的一份文件显示，韩国在 16,076 年记录了 2023 起涉嫌与洗钱、市场操纵或非法毒品交易等活动有关的加密货币交易。

韩国可疑加密货币交易激增

在最近的 新闻稿金融情报机构将这一上升归因于与国内公司沟通的改善，敦促他们报告此类活动。

它还提到，与前一年相比，90 年与涉嫌加密货币相关犯罪有关的报告数量激增了约 2023%。

然而，该机构援引《特定金融信息法》，没有提供有关这些警报的具体信息。它还没有澄清这些警报是否也源自加密货币交易所，类似于可疑交易报告。

截至目前，国税厅和警察厅已收到100起未注册的加密货币贷款企业案例。

这些案件是使用金融情报机构在 2023 年 2024 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间收集的可疑交易数据进行标记的。

展望未来，金融情报机构打算实施一个新系统，旨在在当地检察官进行调查之前立即停止可疑的虚拟资产交易。该系统的主要目标是在今年3月之前对其实施进行初步测试。

加强审查

该报告的发布与韩国加强对该领域的监管是一致的，这是由 2023 年发生的几起值得注意的失败事件引发的。

作为提高公共部门透明度和问责制努力的一部分，该国高级公职人员现在 必须 根据人事管理部宣布的新立法，披露其数字资产持有量。

最近，韩国海关 披露 大约 88% 的非法外汇交易涉及数字资产，其中一些使用加密货币来逃税。作为回应，海关当局成立了一个专门小组，旨在打击与加密货币相关的犯罪。