美国国税局网络犯罪部门在 3.5 年查获的价值 2021B 美元的加密货币

美国国税局（IRS）发布了年度刑事调查报告，加密货币在网络犯罪领域扮演了主角。

根据美国国税局网络犯罪部门的报告 报告据统计，3.5 年查获的加密货币价值超过 2021 亿美元。这将占 93 年查获总量的 2021%。

美国国税局解决的最著名的加密案件：

美国国税局网络犯罪部门结案的最成功的加密案件包括：

• 从“X 个人”处扣押了超过 1 亿美元的加密货币，该人成功侵入 Silk Road 并卷走部分资金。美国国税局表示，一家身份不明的第三方公司在调查期间协助其人员。
• Roman Sterlingov 被捕，他在暗网上运营着最古老的加密货币洗钱服务 Bitcoin Fog（自 2011 年开始运营）。据估计，比特币雾在其存在期间洗掉了超过 1.2 万枚比特币。
• Volodymyr Kvashuk 因涉嫌盗用微软价值超过 10 万美元的礼品卡而被捕，随后他将这些礼品卡出售以换取比特币。美国国税局认为，克瓦舒克在其活动期间偷走了超过 150,000 张礼品卡。
• Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev（28 岁，乌克兰切尔诺夫策）因运营僵尸网络破解数千台计算机的凭据并在暗网上出售信息换取加密货币而被捕。利用购买的数据，其他犯罪分子能够实施一系列犯罪活动，从网络钓鱼、勒索到身份盗窃。

美国和加密货币犯罪分子

网络犯罪部门计划于 2022 年在弗吉尼亚州北部地区建立高级协作和数据中心 (ACDC)，并将华盛顿特区办事处与网络支持部门整合，以确保更高效的工作。

网络犯罪部门存在极端隐私问题。该团队以一个多世纪以来一直坚持的“追随金钱”策略为前提。然而，加密货币等新的去中心化技术使这项任务变得比以往任何时候都更加困难。

CI 的网络犯罪调查工作重点关注使用互联网作为实施犯罪、保持匿名、逃避执法、同时隐瞒金融交易、资产所有权或其他证据的基本手段的主体。

除了美国国税局之外，其他机构也在努力打击加密货币的使用。今年早些时候，拜登总统 公布 勒索软件团伙将被视为同一类别的恐怖主义——如果考虑到像 魔鬼、Darkside 或 Conti 预计将产生以下顺序的损失 今年二十亿美元.

在勒索软件攻击期间，犯罪分子会对受害者的数据进行加密，并迫使他们支付解密密钥的费用。勒索软件的一些受害者是 殖民地管道、JBS、MIT 等 重要机构 世界各地。

然而，即使那些付费购买密钥的人也可能处于双输的境地。在美国财政部外国资产控制办公室 2020 年的一项裁决中（OFAC）和金融犯罪执法网络（执法网）宣布大多数情况下支付赎金是非法的。