Ciphertrace Inspector 推出 LIFO/FIFO 跟踪
Ciphertrace 宣布推出新的 DeFi 优化追踪功能,使金融调查人员能够可靠地在以太坊中“追踪资金”,并且很快也将在 Tron 和其他 EVM 区块链中使用。 通过提供后进先出 (LIFO) 或先进先出 (FIFO) 跟踪选项以及 Ciphertrace 的可审计功能 归因归因是归因于其他无用的过程...... 更多,代理人有权利用明确定义的法务会计方法在法庭上提供确凿的证据支持。
在跟踪资金流动的领域中,会计师使用一种方法从 LIFO 或 FIFO 的角度评估账户的流入和流出。 一般来说,美国使用 LIFO,而世界其他地区则使用 FIFO。 这些方法会影响利润和损失的计算方式,以及在特定资金与账户中的其他资金混合后如何查看特定资金。 随着资产流变得更加数字化并扩展到区块链,因此需要相同的两种追踪方法。
此功能将使调查人员能够:
资金转移或混合后的账户
该功能将允许调查人员通过包含这些特定资金的精确交易来追踪受调查的资金从一个账户到另一个账户的情况。
跟踪多个输入和输出中的特定资金,即使它们被分成多个交易
当可疑资金存入账户时,它们会与其他存款混合在一起。 这可能会导致难以了解可疑资金的最终去向以及区分可疑资金和其他存款。 该功能根据方法自动通知调查员哪些传出交易最相关。
遵守 GAAP 或 IFRS 会计规则(美国采用 LIFO,非美国采用先进先出)
评估账户流入和流出(即出于税收和报告目的)的调查人员会发现 后进先出/先进先出LIFO 和 FIFO 是 CipherTrace 的会计方法…… 更多 对于根据其管辖范围内批准的会计标准评估损益而言,这一功能非常宝贵。
明确定义法务会计方法,以在法庭上提供确凿的证据支持
调查人员、执法人员、律师和其他金融专业人士需要能够在法庭上提供有关所有权、会计方法、归属来源和聚类启发法的证据。 此功能将以编程方式使 LIFO 或 FIFO 方法能够作为在法庭上站得住脚的彻底取证分析的一部分进行演示。
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Ciphertrace 的 Pamela Clegg 与我们的合作伙伴 Unit21 合作,在博客中介绍金融犯罪分子如何更多地针对法币而不是加密货币
源节点: 2310485
时间戳记: 2023 年 10 月 5 日