交流新闻 - 该交易所被发现违反了反洗钱法。
- Coinbase 还必须在合规计划上花费 50 万美元。
纽约州金融服务部与纽约州金融服务部达成协议 Coinbase, 公开上市 cryptocurrency 总部设在美国的交易所，支付 50 万美元的罚款。 该交易所被发现违反了反洗钱法。 当发现新用户可能在未遵循必要的验证程序的情况下创建帐户时。
美国加密货币交易所还必须在合规计划上花费 50 万美元。 防止毒贩、儿童色情制作者等犯罪分子创建账户。 纽约州金融服务部 周三宣布与 Coinbase 达成和解，Coinbase 必须遵守其条件。
无法应对快速扩张
Coinbase 的合规问题最初是在 2020 年的一次例行审查中被发现的，当时该交易所已于 2017 年获得纽约州营业执照。 反洗钱程序 被发现，其根源可以追溯到 2018 年。
为遵守反洗钱法的要求，即公司必须了解其客户的身份并跟踪他们的活动以寻找任何可疑活动，Coinbase 最初同意聘请外部顾问的服务来协助它重组其日常运营。 但这并没有缓解公司面临的问题，因此在 2021 年，当局开始更正式地调查情况。
纽约州金融服务主管 Adrienne A. Harris 指控 Coinbase 的合规部门没有跟上公司的快速扩张。
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- Sumber: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/
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