Plånbok associerad med BlackRocks tokeniserade fond spammad med oönskad ETH från Tornado Cash – Unchained

Överföringen via den sanktionerade kryptomixern kan potentiellt skapa juridiska problem.

RÄTTELSE (21 mars 2024 kl. 5 ET): En tidigare version av den här historien identifierade felaktigt den mottagande plånboken som tillhörande BlackRock; den är dock endast associerad med fonden och kontrolleras inte av den. Historien angav också felaktigt att BlackRock sådde sin nya fond med 100 miljoner dollar, när det var en plånbok associerad med BlackRocks fond som har 100 miljoner dollar i USDC. Vi beklagar felen.

BlackRocks nya digitala tillgångsfond har väckt stor uppmärksamhet sedan kapitalförvaltaren tillkännagav sin första institutionella kryptofond i onsdags.

En plånbok associerad med fonden har dock också dragit en mängd tvivelaktiga transaktioner till dess nu allmänt kända Ethereum-adress, inklusive en oönskad överföring av ETH via sanktionerad kryptomixer Tornado Cash.

BlackRock in med SEC den 14 mars för att erbjuda sin BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Inom 24 timmar efter det att fonden tillkännagavs började en plånbok associerad med fonden som innehöll 100 miljoner USD i USDC att ta emot tokens och NFT från dussintals andra adresser, inklusive ETH, flyttade genom Tornado Cash. Enligt onchain analytics företaget Arkham Intelligence, 0.97 ETH, värt cirka 3,324 XNUMX USD i löpande priser, överfördes från Tornado Cash till plånboken associerad med fonden. 

ENS-domänen "reltor.eth" initierade transaktionen genom att interagera med Tornado.Cash Router-kontraktet genom att anropa funktionen "uttag". Den här funktionen dikterar det smarta kontraktet för att ta ut pengar från integritetsprotokollet för att förbereda för att skicka medlen till sin slutdestination, som visas av blockchain-data från Etherscan. Plånboken förknippad med BlackRocks Fonden fick sedan ETH från Tornado Cash klockan 10:35 ET på onsdagsmorgonen, flera timmar innan BlackRocks officiella tillkännagivande om fonden.

Potentiella juridiska frågor

Överföringen sker 18 månader efter OFAC sanktione Tornado Cash för dess användning för att hjälpa Nordkoreas statligt sponsrade hackergrupp, Lazarus Group, att tvätta miljarder dollar i kryptovalutor. Medan vilken Ethereum-adress som helst kan ta emot mynt eller tokens från vilken annan som helst, kan det innebära verkliga juridiska utmaningar att hålla ETH som nyligen flyttade genom Tornado Cash.

Läs mer: Tornado Cash Medgrundare arresterad, en annan sanktionerad av USA:s regering

Enligt US Treasury är alla amerikanska personer, inklusive finansiella institutioner, som innehar blockerad egendom som ETH från Tornado Cash. anmälningsskyldig deras situation till Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC). "När en amerikansk person fastställer att de innehar virtuell valuta som måste blockeras enligt OFAC:s bestämmelser, måste den amerikanska personen neka alla parter tillgång till den virtuella valutan, se till att de följer OFAC-reglerna relaterade till innehav och rapportering av blockerade tillgångar och implementera kontroller som överensstämmer med ett riskbaserat tillvägagångssätt”, beskrev OFAC.

Detta innebar nästan omedelbart potentiella juridiska utmaningar för plånböcker som hade fått oönskade medel från Tornado Cash. Strax efter de första sanktionerna från finansministeriet började okända aktörer skicka ETH från Tornado Cash till adresser för välkända kryptopersonligheter. I augusti 2022 var integritetsmixern van vid skicka små mängder ETH till många adresser som till exempel de som tillhör Ethereums medgrundare Vitalik Buterin, Coinbase VD Brian Armstrong, NFT-artisten Beeple och nattvärden Jimmy Fallon. 

OFAC blev snart medveten om att USA:s folk fick oönskad ETH från Tornado Cash och lade ut en meddelandet i september 2022 och betonade att även om dessa medel tekniskt sett kan falla inom räckvidden för dessa förordningar, skulle det inte prioritera verkställighet mot sådana "dammande" attacker, och kanske erkänna allvarliga begränsningar av deras verkställbarhet i dessa fall.