การอัปเดตการคว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุส – 17 มีนาคม 2022

ประเด็นที่สำคัญ:

• สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรัสเซียในยูเครน
• สหรัฐฯ คว่ำบาตรผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย
• สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรชาวรัสเซีย 370 คน รวมถึงผู้มีอำนาจและสมาชิกในครอบครัว 51 คน
• สหภาพยุโรปกำหนดข้อจำกัดด้านการลงทุนและการค้า และคว่ำบาตรผู้มีอำนาจของรัสเซีย นักโฆษณาชวนเชื่อ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศ

____________________________________________________________________

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2022 สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปได้ประกาศคว่ำบาตรต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย สหรัฐฯ ได้เพิ่มผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของรัสเซียลงในรายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกปิดกั้น (“SDN”) การคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรมุ่งเป้าไปที่ผู้มีอำนาจของรัสเซียและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงพันธมิตรทางการเมืองและนักโฆษณาชวนเชื่อของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สหภาพยุโรปได้กำหนดข้อห้ามอย่างกว้างขวางในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐและการลงทุนในภาคพลังงานของรัสเซีย เช่นเดียวกับข้อจำกัดทางการค้าและการคว่ำบาตรต่อผู้มีอำนาจ ผู้โฆษณาชวนเชื่อที่สนับสนุนเครมลิน และหน่วยงานด้านการป้องกัน และอื่นๆ

I. การคว่ำบาตรเพิ่มเติมของสหรัฐฯ

1. 1. Magnitsky Act การกำหนดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (“OFAC”) ได้แต่งตั้งให้ประธานาธิบดีแห่งเบลารุสอีกครั้งคือ Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka ซึ่งเคยเป็น SDN แล้ว และได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรตามคำสั่งผู้บริหาร 13405 ต่อเขา และภรรยาของเขา Halina Radzivonawna Lukashenka สำหรับการทุจริตในที่สาธารณะในเบลารุส

นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบตามกฎของ Sergei Magnitsky ประจำปี 2012 (“พระราชบัญญัติ Magnitsky”) OFAC ที่เพิ่ม หนึ่งเอนทิตีและสี่บุคคลในรายการ SDN การเพิ่มรายชื่อ SDN ใหม่นี้รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อ Oyub Titiev นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวรัสเซีย หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดเหตุการณ์รอบ ๆ การเสียชีวิตของ Sergei Magnitsky (หลังจากนั้นก็มีกฎหมาย) (ระบุชื่อ) รวมทั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่สอบสวนชาวรัสเซีย ผลที่ตามมาของการเพิ่มลงในรายการ SDN ทรัพย์สินทั้งหมดของสหรัฐฯ ที่บุคคลเหล่านี้ถือครองอยู่จะถูกระงับ และห้ามมิให้บุคคลของสหรัฐอเมริกาทำธุรกรรมส่วนใหญ่กับบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

1. 1. การกำหนดเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศรัสเซีย

ในวันเดียวกันนั้น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็เช่นกัน ประกาศ ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการป้องกันประเทศของรัสเซีย 11 คนในรายการ SDN ตามคำสั่งผู้บริหาร 14024 สำหรับปฏิบัติการในภาคการป้องกันของเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซีย บุคคลเหล่านี้รวมถึง:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย;
      • Timur Ivanov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย;
      • Yunus-Bek Evkurov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย;
      • Dmitry Bulgakov รัฐมนตรีช่วยว่าการรัสเซียและนายพลแห่งกองทัพบก;
      • Yuriy Sadovenko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย;
      • Nikolay Pankov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย;
      • Ruslan Tsalikov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย;
      • Gennady Zhidko รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย;
      • Viktor Zolotov นายพลแห่งกองทัพรัสเซียและผู้บัญชาการกองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติของรัสเซีย;
      • Dmitry Shugaev ผู้อำนวยการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเพื่อความร่วมมือทางเทคนิคทางทหาร และ
      • Alexander Mikheev ผู้อำนวยการทั่วไปของ Rosoboronexport ซึ่งเป็นตัวกลางที่ควบคุมโดยรัฐของรัสเซียซึ่งดำเนินการค้าต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าทางทหาร

ครั้งที่สอง สหราชอาณาจักรเพิ่มบุคคล 370 ในรายการคว่ำบาตร

สหราชอาณาจักรก็เช่นกัน ประกาศ มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2022 ภายใต้กฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ความโปร่งใสและการบังคับใช้) พ.ศ. 2022. สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรบุคคลกว่า 370 คน รวมทั้งนักการเมือง รวมทั้งผู้มีอำนาจ 51 คนและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ผู้ถูกลงโทษจะถูกระงับทรัพย์สินในสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่าไม่มีพลเมืองหรือบริษัทในสหราชอาณาจักรทำธุรกิจกับพวกเขาได้ และพวกเขายังถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปหรือกลับจากสหราชอาณาจักรอีกด้วย การกำหนดใหม่รวมถึงผู้มีอำนาจของรัสเซียดังต่อไปนี้:

1. 1. • Mikhail Fridman ผู้ก่อตั้ง Alfa Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการลงทุน LetterOne;
      • Petr Aven ซึ่งเป็นประธานของ Alfa Bank และผู้ร่วมก่อตั้ง LetterOne;
      • German Khan หุ้นส่วนธุรกิจของ Aven และ Fridman ทั้งใน Alfa Bank และ LetterOne;
      • Alexey Mordashov สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวที่ร่ำรวยที่สุดของรัสเซีย (โดยอ้างว่า) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเหล็ก Severstal;
      • Andrey Melnichenko ผู้ก่อตั้ง EuroChem Group;
      • Viktor Vekselberg เจ้าของ Renova Group;
      • Alexander Ponomarenko ประธานคณะกรรมการ Sheremetyevo สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย;
      • Dmitry Pumpyansky เจ้าของและประธาน OAO TMK ซึ่งผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และ
      • Vadim Moshkovich ประธานคณะกรรมการของ Rusagro Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

สาม. มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมของสหภาพยุโรป

ควบคู่ไปกับสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2022 สหภาพยุโรป ประกาศ ว่าจะเป็นการกำหนดรอบที่สี่ของการคว่ำบาตรบุคคลและเศรษฐกิจเนื่องจากการรุกรานทางทหารอย่างต่อเนื่องของรัสเซียต่อยูเครน ในการดำเนินการล่าสุดนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดห้ามการทำธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐของรัสเซียดังต่อไปนี้:

1. 1. • อ๊อฟ โอโบรอนพรหม
      • PJSC ยูไนเต็ด แอร์คราฟต์ คอร์ปอเรชั่น
      • บริษัทวิจัยและผลิต JSC Uralvagonzavod
      • บริษัทน้ำมัน PJSC Rosneft
      • เจเอสซี ทรานสเนฟต์
      • Gazprom Neft
      • ความกังวลของ JSC VKO “Almaz-Antey”
      • Kamaz
      • Rostec (บริษัท Russian Technologies State Corporation)
      • JSC โป เซฟมาช
      • ซอฟคอมฟลอต
      • บริษัท JSC United Shipbuilding Corporation

การห้ามขยายไปถึงบริษัทในเครือที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปที่บริษัทเหล่านี้เป็นเจ้าของ 50% ขึ้นไป ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลที่กระทำการในนามของหน่วยงานเหล่านี้และบริษัทในเครือ มีข้อยกเว้นอย่างจำกัดสำหรับ (ก) ธุรกรรมที่จำเป็นสำหรับการซื้อ นำเข้า หรือขนส่งเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนไทเทเนียม อลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล แพลเลเดียม และแร่เหล็กจากหรือ ผ่านรัสเซียเข้าสู่สหภาพยุโรป และ (b) ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานนอกรัสเซียซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเป็นเพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สหภาพยุโรปยังได้กำหนดห้ามการลงทุนใหม่บางอย่างในภาคพลังงานของรัสเซียและห้ามการให้บริการจัดอันดับเครดิตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลของรัสเซียซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2022 นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังได้กำหนดข้อ จำกัด ทางการค้าด้านเหล็ก , เหล็ก และสินค้าฟุ่มเฟือย สหภาพยุโรปห้ามมิให้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสหภาพยุโรป หากมีแหล่งกำเนิดในรัสเซียหรือส่งออกจากรัสเซีย ในทำนองเดียวกัน การซื้อเหล็กหรือผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีต้นกำเนิดในรัสเซียหรือส่งออกจากรัสเซียก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือย สหภาพยุโรปได้ห้ามการขาย การจัดหา การโอนหรือการส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือย (ทางตรงหรือทางอ้อม) "ให้กับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ในรัสเซียหรือเพื่อใช้ในรัสเซีย" ข้อจำกัดนี้ใช้กับสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าเกิน 300 ยูโรต่อรายการเท่านั้น

สุดท้ายนี้ สหภาพยุโรปได้เพิ่มหน่วยงาน 9 แห่ง และบุคคล 15 รายในรายชื่อบุคคล หน่วยงาน และหน่วยงานภายใต้มาตรการจำกัดที่กำหนดไว้ในภาคผนวกเพื่อ การตัดสินใจ 2014/145/CFSP, รายการด้านล่าง:

1. 1. • Roman Arkadyevich Abramovich ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นสมาชิกของวงในของ Vladimir Putin;
      • ชาวเยอรมัน Borisovich Khan ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นสมาชิกวงในของ Vladimir Putin;
      • Viktor Filippovich Rashnikov ผู้มีอำนาจและนักธุรกิจชั้นนำของรัสเซีย;
      • Alexey Viktorovich Kuzmichev ผู้มีอำนาจซึ่งเป็นสมาชิกวงในของ Vladimir Putin;
      • Alexander Alexandrovich Mikheev ซีอีโอของ Rosoboronexport;
      • Alexander Nikolayevich Shokhin ประธานสหภาพนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการแห่งรัสเซีย และสมาชิกวงในของ Vladimir Putin;
      • Andrey Valerievich Ryumin กรรมการบริหารของ Rosseti PJSC และสมาชิกวงในของ Vladimir Putin;
      • Armen Sumbatovich Gasparyan ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์โฆษณาชวนเชื่อที่สนับสนุนเครมลิน
      • Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin นักโฆษณาชวนเชื่อชาวรัสเซียที่สนับสนุนการผนวกไครเมียอย่างผิดกฎหมายและส่งเสริมความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ระหว่างชาวรัสเซียและชาวยูเครน
      • Dmitry Yevgenevich Kulikov นักโฆษณาชวนเชื่อโปรเครมลิน;
      • Konstantin Lvovich Ernst ซีอีโอของ Channel One Russia;
      • Marina Vladimirovna Sechina ซึ่งถูกกำหนดให้ได้รับประโยชน์จากผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัสเซียที่รับผิดชอบในการผนวกไครเมียหรือการทำให้ยูเครนไม่มั่นคง
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov เจ้าของกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม Nafta Moscow และสมาชิกวงในของ Vladimir Putin;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan กรรมการบริหารของ Yandex บริษัทที่เคยซ่อนข้อมูลจากรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครน และ
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy ซีอีโอและผู้อำนวยการ EuroChem Group AG และสมาชิกวงในของ Vladimir Putin

สหภาพยุโรปยังแช่แข็งทรัพย์สินของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียดังต่อไปนี้:

1. 1. • รอสเนฟต์ แอโร
      • JSC โรโบโรเนเอ็กซ์พอร์ต
      • JSC NPO ระบบความแม่นยำสูง
      • JSC คูร์กันมาชซาโวด
      • เฮลิคอปเตอร์รัสเซีย JSC
      • PJSC ยูไนเต็ด แอร์คราฟต์ คอร์ปอเรชั่น
      • บริษัท JSC United Shipbuilding Corporation
      • บริษัทวิจัยและผลิต JSC Uralvagonzavod
      • อู่ต่อเรือ JSC Zelenodolsk

Foley Hoag จะยังคงให้ข้อมูลอัปเดตต่อไปในขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนพัฒนาขึ้น บริษัทที่มีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการเหล่านี้หรือวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และข้อบังคับการควบคุมการส่งออก ควรติดต่อสมาชิกของ Foley Hoag's มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและการควบคุมการส่งออก. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียก่อนหน้านี้ โปรดดูการแจ้งเตือนลูกค้าก่อนหน้าของเราที่ออกใน มีนาคม, มีนาคม,  มีนาคม, มีนาคม, กุมภาพันธ์ 28และ กุมภาพันธ์ 17.